| Ср, Фев 3, 2021 07:50pm [Аноним] - 1700 d back | ↑↓ |
|---|
Киберспециалисты Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора прекратили деятельность мощного конвертационного центра в Харькове. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Общий оборот средств, проходивших через центр, составил более 5 миллиардов гривен. Сотрудники спецслужбы установили, что к функционированию конвертационного центра привлекли фиктивные субъекты хозяйствования, должностные лица которых вносили ложные сведения в Единый реестр налоговых накладных.
Они фактически проводили бестоварные операции - осуществляли так называемую налоговую "скрутку", что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах. Во время масштабных обысков в офисах, домах фигурантов, автомобилях и банковских учреждениях силовики нашли неучтенные 7 миллионов гривен.
Также изъяли более 50 печатей фиктивных предприятий, их учредительные документы, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность Продолжаются следственные действия.
|
|
